Свыше 17 млрд руб. вывели за рубеж «подпольные банкиры» в столице РФ

«В столице России пресечена незаконная банковская деятельность организованной группы, которая вывела в теневой сектор экономики свыше 17 млрд рублей», — сказала Алексеева. «Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции», — сказала «Ленте.ру» уполномоченный МВД Елена Алексеева.

Члены группы без документов занимались переводами, выводом капиталов за рубеж и обналичиванием денежных средств. Операцию, в результате которой были задержаны трое подозреваемых (еще с одного взята подписка о невыезде, относительно еще нескольких решение пока не принято), проводили работники основного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и их коллеги из московского УЭБиПК. Об этом в четверг передает МВД РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Всего в «теневой сектор экономики выведено свыше 17 млрд. рублей», подчеркнули в МВД. От их имени с «клиентами», желавшими обналичить большие суммы, заключались фальшивые договоры.

Работники полиции провели не менее 40 обысков. Шулеры смогли получить прибыль от подобных сделок в пределах 570 млн руб. По версии следователей, подпольные банкиры использовали в качестве схемы обналичивания средств страховые компании, на счета которых поступали деньги от мнимых застрахованных лиц.

Комиссия с каждой незаконной сделки составляла 2,5-3,7% а доход от реализации противозаконной схемы денежных переводов превысил 570 миллионов

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

Рубрики

Биржа долевых инвестиций SIMEX.

Яндекс.Метрика